Czy sprawnie działający system Compliance może pomóc przedsiębiorcy w walce z oszustwami pracowników?

Współczesne przedsiębiorstwa działają w coraz bardziej skomplikowanym i niepewnym otoczeniu biznesowym, czego dowodem może być m.in. ostatni przypadek kradzieży dokonanej na szeroką skalę przez pracowników Amazon. W podwrocławskich Bielanach, na terenie gminy Kobierzyce, działają obecnie dwa centra logistyczne Amazon – firmy działającej jako sklep internetowy o globalnym zasięgu. Każde z nich zintegrowane jest z Europejską Siecią Dystrybucji, obsługując zamówienia klientów z całej Europy. Wyjaśnić należy, że 4,5 miliona złotych to wartość skradzionego sprzętu przez pracowników Amazon, którzy swój nielegalny proceder praktykowali od 2015 r. Jak to możliwe, że kadra kierująca tak wysoko rozwiniętym przedsiębiorstwem nie była w stanie wcześniej wykryć dokonywanych przestępstw? (więcej…)

Przedsiębiorcy przygotowują się do wejścia w życie nowych przepisów projektowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zbliża się zmiana przepisów dotychczasowej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kogo obejmie nowa ustawa i do jakich obowiązków trzeba będzie się dostosować? Te pytania pojawiają się wśród instytucji finansowych, banków, ale i przedsiębiorców coraz częściej. (więcej…)